Новосибирец вывел в Гонконг 4,2 млн $ под видом покупки овощей

Житель Новосибирска вывел в Гонконг 4,2 млн долларов под видом покупки овощей.

Как сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни, для вывода средств использовалась традиционная схема.

Компания из Новосибирска заключила контракт на поставку овощей с компанией из Гонконга. Общая сумма контракта составила 10,5 млн $. Часть денег была перечислена за рубеж. Срок контракта истёк, овощи в Россию не привезли, а компания не предприняла никаких действия для возврата денег.

Таможенники вместе с сотрудниками УФСБ по Новосибирской области установили, что для вывода денег использовалась фирма-однодневка, которой руководило подставное лицо. Фактически руководил фирмой 31-летний мужчина.

В действиях злоумышленника усматриваются признаки преступления по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, в особо крупном размере). Данная статья наказывается лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.