Дело уральской ОПГ, заработавшей на «обналичке» 1 млрд рублей, вернули прокурору

Судья Кировского районного суда Екатеринбурга Кристина Упорова сегодня вернула в прокуратуру громкое уголовное дело ОПГ, сумевшей заработать 1 млрд рублей на обналичивании денег. Об этом Znak.com сообщила адвокат одного из обвиняемых Полина Тимакулова. По ее словам, обвинительное заключение было вручено обвиняемым с нарушением закона.Обвиняемых по этому делу десять: считающийся организатором группировки Федор Перин, а также его сообщники Ольга Сорокина, Сергей Зинин, Рустам Солдатов, Александр Семов, Владимир Дядченко, Сергей Другов, Александр Загваздин, Людмила Десятник, Ольга Сидорова. Последние двое являлись сотрудницами ОАО ВУЗ-банк и помогали, как считает следствие, проводить банковские операции. В зависимости от роли каждого из участников группы им инкриминировали преступления, предусмотренные частью 1, 2 статьи 171.1 УК РФ Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ, а также пунктами а, б части 2 статьи 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность.Расследованием этого дела занималось главное следственное управление ГУ МВД РФ по Свердловской области. По версии следствия, с января 2007 по апрель 2011 годы Перин, выступая организатором и руководителем организованной группы, наряду со своими подельниками зарегистрировали три десятка юридических лиц. В том числе фигурируют такие компании, как ООО ИнвестСтройГрупп, ООО Трио-Перец-групп, ООО Бизнесстрой, ООО Аванта, ООО Екатерина, ООО Инпласт, ОО Компания Север, ООО Комплект-Система, ООО СТК-Групп, ООО Уралстрой, ООО Экострой, ООО Химмаш, ООО Строй-Ка, ООО Мобимаркет. Через счета этих структур отмывались и обналичивались средства клиентов. Группа Перина себе в качестве вознаграждения составляла от 2,3 до 7% от проводимой суммы. Помимо ВУЗ-банка, в деле упоминается целая серия финансово-кредитных учреждений, где были открыты расчётные счета злоумышленников: КИТ Финанс, Уральский банк Сбербанка России, Северная казна, Альфа-Банк, Капитал Кредит.В Екатеринбурге в суд передано дело ОПГ, обвиняемой в отмывании денегКроме того, для быстрого снятия денег группа Перина создала свою сеть по приему платежей от населения и выдачи кредитов через автономные платежные терминалы, установленные в Екатеринбурге, Березовском, Верхней Пышме, Среднеуральске, Нижний Тагиле, Асбесте, Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде, Полевском, Дегтярске, Сухом Логу, Реже, Артемовском, Заречном, Камышлове, Богдановиче, Челябинске, Магнитогорске, Тюмени и Кургане. Для этого Солдатов был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а Зинин как руководитель серии профильных организаций: ООО Аспект, ООО Вендинг Урал, ООО Импульс, ООО Уралкомплект, ООО ТехноГрупп.С момента зачисления на расчетные счета номинальных организаций денежные средства поступали в оборотный капитал группы. При помощи электронных систем дистанционного банковского обслуживания (использовались в системах Интернет-Банк, Клиент-Банк, Inter-PRO Client, CryptoPro) обвиняемые осуществляли на территории Уральского округа денежные переводы между счетами подконтрольных им юридических лиц. Затем деньги поступали на лицевые счета различных физических лиц, после чего снимались в банкоматах и доставлялись в офис Перина, где в наличном выражении возвращались клиентам за вычетом вознаграждения.