Большой банк следит за тобой // Росфинмониторинг и ЦБ готовят новые механизмы борьбы с финансированием терроризма

"Ъ" стало известно, как российский финансовый сектор будет реагировать на повышение террористической угрозы. Власти выработали критерии операций, имеющих признаки финансирования терроризма, которые будут подвергаться жесткому контролю. Ключевые факторы риска: личность клиента, территория проведения операций и их содержание. На первом, экспериментальном этапе подозрительным клиентам грозит лишь повышенное внимание со стороны компетентных органов, в дальнейшем велики риски блокировки средств.