УКРАИНЦЫ БУДУТ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВЗОРОМ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ

Как сообщает информационный портал znaj.ua, с сегодняшнего дня в Украине начинает свою активную работу Госфинмониторинг, в задачи которого входит принимать из банков сведения о гражданах, которые осуществляют денежные операции на сумму свыше 5,6 тыс. долларов США. А также тех, кто будет приобретать американскую валюту на общую сумму более 150 тысяч гривен.



читать дальше

Но есть и исключение. Если купленная по текущему курсу валюта была передана за границу, например, на лечение родственника, то такие операции мониториться не будут.

По мнению финансовых экспертов, такая ситуация приведет к тому, что население Украины начнет десятой дорогой обходить банковские учреждения и, тем более, оперировать крупными суммами в национальной и в любой иностранной валюте. Теперь работники банков обязаны будут интересоваться у своих клиентов, откуда у них взялась такая крупная сумма денег. В случае отказа дать пояснения и нежелании отвечать на вопросы, банк имеет полное право прервать все отношения с клиентом.

Ждан Ярилов