Газета «Азадлыг»: В числе клиентов Центрального банка Азербайджана есть много террористов

Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана 3 марта 2016 года в соответствии с решением санкционного комитета «Аль-Каида» СБ ООН от 29 февраля обновила санкционный антитеррористический список, включив в него еще 12 имен. Список охватывает более 100 подозреваемых в терроризме физических и юридических лиц. Об этом пишет сайт азербайджанской газеты «Азадлыг». Список обновлен согласно принятому 25 июня 2010 года правительством Азербайджана закону по «Противодействию финансирования терроризма» и присоединению к международным договорам, а также согласно принятому в соответствии резолюциями Совбеза ООН решению №124 «О порядке утверждения общего списка санкций по отношению к физическим и юридическим лицам». Так, в список были добавлены 12 лиц, 11 из которых являются членами группировки «Аль-Каида», 1 – «Исламское государство». Между тем, по сообщению латвийского издания «Наша газета», после обращения Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Европейский центральный банк (ЕЦБ) аннулировал лицензию АО «Trasta komercbanka». Предложение об аннулировании лицензии поступило ввиду того, что банк длительное время допускал серьезные нарушения в важных сферах деятельности, и комиссия пришла к выводу, что регулировать деятельность банка, который долгое время работал с убытками, при нежизнеспособной бизнес-модели не представляется возможным. «В работе банка также констатированы долговременные нарушения в области легализации преступно добытых средств и финансирования терроризма», – пишет издание. Отмечается также, что «Trasta komercbanka» имеются представительства в России, Украине, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, а также филиал на Кипре. По сообщению Азербайджанского сайта «Хаккин.аз», филиал банка в Азербайджане упоминается в отмывании грязных денег. Так, созданное «Trasta Komercbanka» дочернее предприятие «TKB Leasing» в Азербайджане занималось переводом и размещением денег в европейских странах, пишет сайт со ссылкой на источники в банковской сфере. Для этого использовались зарегистрированные в Латвии и оффшорных зонах фирмы-однодневки. И речь идет о легализации грязных денег, за что банк брал внушительную комиссию в размере 20%. Отметим, что в СМИ не раз появлялись сведения о деятельности или аресте азербайджанских экстремистов, террористов в России или спонсирующих разные террористические организации уроженцев Азербайджана. Так, еще в 2010 году в Подмосковье был задержан нижегородский лидер запрещенной в России религиозной организации «Нурджулар» гражданин Азербайджана Ильхам Исламлы, а в 2012 году стало известно, что отдел Национального центрального бюро Интерпола задержал уроженца Азербайджана, участника террористической группы на территории РФ. В ноябре 2008 года, находясь на территории Омской области России, он финансировал лидера террористической группы. В 2013 году телеканал «НТВ» передал, что в Мурманской области России полиция провела спецоперацию по задержанию торговца из Азербайджана, который оказался экстремистом. Он был признан виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение розни и вражды в отношении людей, объединенных по религиозному признаку»). Напомним, что связи между международными террористическими группировками и Азербайджаном берут начало в начале 1990-х. Тогда азербайджанская армия, потерпев неудачу в агрессии против Нагорно-Карабахской Республики (НКР), отступала, неся потери. Пытаясь спасти положение, азербайджанское руководство во главе с Гейдаром Алиевым привлекло к войне против армян Нагорного Карабаха международных террористов и членов радикальных группировок из Афганистана (группировки Гульбеддина Хекматиара), Турции («Серые волки» и др.), Чечни (группировки Басаева, Радуева и др.) и некоторых других регионов. Однако международные террористы обрели необходимые им связи в Азербайджане и пользовались ими в дальнейшем. Велась вербовка среди азербайджанцев, которые затем направлялись в Афганистан и на Северный Кавказ, где участвовали в боях против сил международной коалиции и российских структур. В последние годы граждане Азербайджана активно участвуют в террористической и экстремистской деятельности в России, Афганистане, Сирии и Ираке.