Барнаульская преступная группировка вывела за рубеж 380 млн рублей

Фигурантам дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Преступная группа из Барнаула незаконно вывела за рубеж около 380 млн рублей. Их деятельность пресекла Сибирская оперативная таможня, сообщают в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, с 2017 по 2020 годы сообщники перевели из России на иностранные счета около 380 млн рублей.В отношении четверых задержанных жителей Барнаула, организатора и троих его сообщников, Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ», – рассказали в пресс-службе таможни.

Для своих махинаций сообщники создали 74 юридических лица, 34 из которых использовались непосредственно для вывода валюты за рубеж. Правоохранители установили все задействованные в цепочках фирмы, источники денежных средств, а также финансовые связи между участниками ОПГ и их клиентами в Барнауле и Новосибирске.

На сегодняшний день все подозреваемые уже дали признательные показания.

« С начала 2021 года это уже третья ОПГ, занимавшаяся незаконными валютными операциями, выявленная в сибирском регионе», – рассказал заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями Сибирской оперативной таможни Александр Бадер.

Фигурантам дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Однако за сотрудничество со следствием наказание может быть снижено