詐欺被害金 資金洗浄疑い 容疑者ら東南アジアの口座に移したか

ペーパーカンパニーの口座を使って詐欺の被害金などの資金洗浄を行ったとして12人が逮捕された事件で、このグループが資金洗浄を請け負った金を東南アジアの国に開設された法人の口座に移していた疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は海外の口座を経由させたうえで、依頼元の犯罪グループに金を戻していたとみて詳しいいきさつを調べています。