ЦБ вдвое расширил список признаков мошеннических операций

Банк России в два раза увеличил список признаков мошеннических операций, которым должны руководствоваться банки для предотвращения мошеннических переводов, сообщил регулятор.

Список расширился до шести признаков, приказ ЦБ с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года, сообщил регулятор, передает РИА «Новости».

Тогда же начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков.