Больше 40 уголовных дел возбуждено против экс-председателя "Автовазбанка" Тарана

Следственный комитет возбудил больше 40 уголовных дел о мошенничестве и легализации доходов в отношении бывшего председателя совета директоров "Автовазбанка", самарского бизнесмена Николая Тарана. По словам источника "Волга Ньюс", расследование дел находится на контроле Генпрокуратуры, и уже до конца 2024 года материалы могут передать в суд. 

<strong>Следственный комитет (СК) возбудил больше 40 уголовных дел о мошенничестве и легализации доходов в отношении бывшего председателя совета директоров "Автовазбанка" ("АВБ"), самарского бизнесмена Николая Тарана. Об этом <a href="https://volga.news/article/706260.html">пишет</a> "Волга Ньюс" со ссылкой на источник. </strong>

По словам собеседника издания, расследование дел находится на контроле Генпрокуратуры, и уже до конца 2024 года материалы могут передать в суд.

Помимо Тарана в совершении преступлений подозревают и экс-президента "АВБ" Елену Казымову, уточнил источник. <blockquote>"По предварительной версии, схемы проворачивали в банке примерно с 2005 года. Кредитовали подконтрольные фирмы-помойки", — передает слова собеседника "Волга Ньюс".</blockquote> По информации источника, у банка "Траст", в состав которого вошел ликвидированный "АВБ", имеется 84 кредита общей суммой почти на 12 млрд рублей. По 32-м кредитам на 5 млрд рублей возбуждены уголовные дела, сроки давности по которым еще не истекли, пишет портал. Собеседник издания также утверждает, что еще несколько дел основаны на подозрении бывшего руководства "АВБ" в легализации доходов. <h2>Дела бывшего руководства "Автовазбанка"</h2> В июне 2023 года следствие возбудило против Николая Тарана и Елены Казымовой уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 174.1 УК). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. После этого Октябрьский суд в Самаре <a href="https://63.ru/text/criminal/2023/06/28/72443471/">арестовал</a> имущество банкиров.

В июле 2023 года суд заочно <a href="https://63.ru/text/criminal/2023/07/24/72496937/">арестовал</a> Тарана и Казымову по делу о мошенничестве. МВД объявило их в розыск. Отмечалось, что обвиняемые ранее покинули Россию.

"Автовазбанк" основан в 1988 году в Тольятти. С 2004 года банк был участником государственной системы страхования вкладов. В 2013 году "Автовазбанку" присвоили "Высокий уровень кредитоспособности", но уже в 2015 году передали на санацию "Промсвязьбанку". В начале марта 2019 года кредитную организацию ликвидировали путем присоединения к банку "Траст".

По <a href="https://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=10890900">данным</a> портала "Банки.ру", в мае 2013 года "АВБ" привлекался к административной ответственности по статье о нарушении требований антиотмывочного законодательства (ч. 1 ст. 15.27 КоАП). Тогда организации вынесли предупреждение.

До августа 2015 года основными владельцами акций "Автовазбанка" оставались Николай Таран, Елена Казымова и еще одна экс-глава "АВБ" Вера Прокопенко. Им принадлежало почти по 32,5% акций организации.

Как <a href="https://volga.news/article/671407.html">отмечал</a> портал "Волга Ньюс", в уголовных делах об отмывании денег из "АВБ" фигурировали компании "ПромТехСтейт" и "ПромТехРециклинг", учредителем которых значился Николай Таран. Источники в Генпрокуратуре рассказывали изданию, что "заведомо безвозвратные кредиты выдавались на фирмы, оформленные прямо на сотрудников банка". <blockquote>"Также проверяется информация, что Казымова могла согласовывать выдачу "левых" кредитов, кроме того, дочь Тарана заключала от имени одной организации сделки в пользу самого Тарана", — отмечал ранее собеседник портала.</blockquote> В феврале 2023 года силовики <a href="https://volga.news/article/655047.html">задержали</a> по делу о мошенничестве в крупном размере начальника департамента кредитования "Автовазбанка" Юрия Фролова. По данным следствия, он контролировал выдачу невозвратных кредитов, общая сумма которых составила более 1 млрд рублей.

В январе 2022 года в разговоре с изданием "Самарское обозрение" Таран <a href="https://oboz.info/byvshij-hozyain-banka-avb-ushel-na-zasluzhennyj-otdyh/">сказал</a>, что больше не занимается бизнесом и что он стал "обычным пенсионером". В том же году банк "Траст" через суд <a href="https://www.kommersant.ru/doc/5295807">добился</a> ареста его счетов в рамках дела о банкротстве завода "Росскат". С 2005 года Таран входил в состав директоров предприятия, которое после кризиса перешло под управление банка "Траст".