Массовые задержания и обыски: в Димитровграде накрыли преступную группу по отмыванию денег

В городе Димитровграде Ульяновской области по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по фактам фиктивной регистрации юридических лиц и незаконных финансовых операций. Как сообщает прокуратура, в 2023 году в специализированный реестр были внесены сведения о регистрации ряда обществ с ограниченной ответственностью, от имени которых совершались сделки с признаками транзита денег без фактического товарообмена. - Эти коммерческие организации работников в штатах и имущества не имеют, реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимаются, - прокомментировали в прокуратуре. Вчера и сегодня, 30-31 января, оперативными службами были проведены массовые задержания и обыски у членов преступной группы. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (использование персональных данных, полученных незаконным путем, совершенное для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице), п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Информационное агентство Ульяновск онлайн Регистрационный номер ИА № ФС 77-73954 от 19.10.2018 года, выдано Роскомнадзором Алина Николаева Фото и видео: прокуратура