В Ульяновске накрыли криминальную организацию, которая обналичила миллиард

В Ульяновске полиция задержала членов криминальной организации, которая действовала на территории региона с августа 2020 по сентябрь 2024 года, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. В состав преступной группировки входило 12 человек. Они зарегистрировали в Ульяновске более 30 организаций, номинальными руководителями которых стали аффилированные с ними граждане. Участники сообщества предлагали заинтересованным физическим и юридическим лицам обналичить деньги. Для конспирации с клиентами заключали договоры на оказание услуг, как правило, в сфере строительства и ремонта. Затем с помощью подставных фирм средства снимали со счетов и передавали заказчикам за комиссию в размере 5%. Оборот нелегальных транзакций составил порядка одного миллиарда рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям 172, 187 и 210 УК РФ. Информационное агентство Ульяновск онлайн Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77-73954 от 19.10.2018 года, выдано Роскомнадзором Алина Николаева Фото и видео: МВД