В Бурятии завершено расследование дела о неправомерном обороте средств платежей

В Бурятии следователем Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте средств платежей. Установлено, что в декабре 2022 года обвиняемый фиктивно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и открыл расчетные счета в нескольких банковских организациях.

С целью получения вознаграждения в размере 8 тысяч рублей за свои действия он передал функции управления этими счетами своему знакомому, предоставив ему персональные логины, пароли, сим-карты с абонентскими номерами и банковские карты, привязанные к указанным счетам. В дальнейшем с использованием этих расчетных счетов осуществлялись операции по приему, переводу и выдаче денежных средств в обход системы идентификации клиента. Данные действия были связаны с уклонением от уплаты налогов.

Следователь собрал достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Следком Бурятии.