Житель Бурятии стал фигурантом уголовного дела, согласившись помочь приятелю

Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей.

Следствием установлено, что в декабре 2022 года мужчина фиктивно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчетные счета в банковских организациях и передал функции управления ими посредством персональных логинов, паролей и сим-карт с абонентскими номерами, а также банковские карты, привязанные к данным счетам, своему приятелю за восемь тысяч рублей вознаграждения. В дальнейшем с использованием указанных расчетных счетов в неправомерных целях, в том числе связанных с уклонением от уплаты налогов, осуществлялись прием, переводы и выдача денежных средств в обход системы идентификации клиента счета.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.