В Ставрополе двое мужчин заработали на незаконной банковской деятельности более 5 млн рублей

Двоим жителям Ставрополья предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. По данным краевого управления СКР, в начале прошлого года обвиняемые сформировали преступную группу для проведения незаконных финансовых операций и сокрытия денежных средств от государственного контроля. Злоумышленники разработали схему систематического обналичивания денег через подконтрольные им организации. Механизм работы подпольного «банка» заключался в изготовлении фиктивных платежных документов от имени подставных фирм. На основании поддельных договоров на счета этих организаций переводились средства, которые затем обналичивали и передавали клиентам. За такие операции злоумышленники брали комиссию. За четыре месяца деятельности, с февраля по май 2023 года, мужчины незаконно заработали более 5,2 млн рублей. В настоящее время подозреваемые задержаны и арестованы. Следователи провели серию обысков и продолжают сбор доказательств. Расследование направлено на установление всех обстоятельств преступления и выявление возможных соучастников незаконной банковской деятельности.