В Кишиневе задержали риелтора, обманувшего израильского инвестора

INI совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью объявили о задержании жителя Кишинева, который отказался зарегистрировать на имя компании потенциального инвестора из Израиля недвижимость и другие активы на сумму около 13 000 000 леев, купленные жертвой через подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Республики Молдова. 

Дома и квартиры были приобретены жителем Израиля в период с 2007 по 2011 год как в Кишиневе, так и в пригородах, а также в Криулянах и Оргееве. Он решил сделать эти покупки после того, как по определенным причинам отказался от инвестиций в фабрику в Молдове.

Он обратился по объявлению о предоставлении юридических услуг, размещенному подозреваемым, который, по данным следствия, действовал в составе преступной группы, специализирующейся на мошенничестве и подделке официальных документов. Иностранец доверил подозреваемому покупку нескольких объектов недвижимости в Молдове, не регистрируя их на свое имя. Тем временем подозреваемый сдал некоторые из этих объектов в аренду без ведома жертвы.

В последнее время, в течение 2024 года, иностранец, который доверил покупку активов на сумму более 600 000 евро, попросил подозреваемого зарегистрировать их на недавно созданную компанию в Кишиневе, поскольку у него были крупные инвестиционные планы. Однако подозреваемый отказался это сделать, в результате чего имущество осталось зарегистрированным на его имя, несмотря на то, что инвестиции были сделаны израильтянином. В результате иностранец подал жалобу властям.

Затем были проведены обыски в доме и автомобиле подозреваемого, где были обнаружены контракты, указывающие на его вину в мошенничестве. Подозреваемый был задержан и начал сотрудничать с правоохранительными органами. Идет расследование, при этом подозреваемый, согласно закону, пользуется презумпцией невиновности.