Адвокат з Одеси очолює фірму, що входила до групи контрабандистів

Адвокат з Одеси Ірина Попова (Перевознікова) очолювала компанію «Фармада», що пов’язана з групою офшорів через які відбувалася контрабанда товарів в Україну. Про це редакція 368.media   з’ясувала з реєстру британських компаній.

Ірина Попова/Перевознікова до цього часу є директором київської компанії «Фармада», що задекларована за місцем масової реєстрації інших фірм на вул. Кіквідзе, 13 та має ознаки фіктивної. Засновником компанії є офшор Novicom ltd.

Також серед засновників була Gikorse Corp., що входить до міжнародного переліку офшорів, а також громадянка російської федерації з Санкт-Петербургу Наталія Толстікова (1981). Нас цікавить більше директор компанії – українець Андрій Трохімець із Запоріжжя. Він був власником 14 британських компаній. Наразі всі вони розпущені.

Як мінімум одна з них, а саме  Tribok Limited, яка зареєстрована в Великобританії, фігурувала у справах щодо контрабанди та ухилення від митних платежів в період 2010-2013 років. Є справи щодо штрафів за відправлення меблів на адресу ТОВ «ЕлМед» з італійської Alfa Spedizioni SRL.

Цікаво, що Попова до цього часу є директором компанії. Її батько Олександр Перевозніков до 2021 року працював начальником відділу в ДП НАЕК «Енергоатом», а мати Ганна Перевознікова є робітником приватного товариства «Київський інститут «Енергопроект». Можливо, що донька посадовця мала відношення до фірм, які брали участь у тендерах державної компанії.

 

Запись Адвокат з Одеси очолює фірму, що входила до групи контрабандистів впервые появилась 368.media.