В Красноярске осудили группировку по обналичиванию денежных средств
Семеро жителей Красноярска пять лет назад организовали бизнес по обналичиванию денежных средств. Они создали более 200 фиктивных фирм, а директорами устраивали подставных людей, прикрывая истинных владельцев схемы.
Роли были распределены между участниками группы. Одни специализировались на поиске «номиналов» и регистрации компаний, а другие налаживали контакты с предпринимателями, желавшими обналичить свои средства за определённый процент. Для клиентов организовывались фиктивные сделки, под которые изготавливались поддельные документы, а деньги переводились через банковские счета предприятий-однодневок и обналичивались.
Полученный доход от преступной деятельности распределялся между участниками группы. Так продолжалось до 2023 года, пока их не остановили правоохранители. В отношении обнальщиков были возбуждены и расследованы уголовные дела по нескольким статьям УК РФ. Обвиняемые признали вину, и с учётом позиции прокурора суд признал их виновными по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Проведение банковских операций без лицензии», п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Создание юридического лица через подставных лиц», ч. 2 ст. 187 УК РФ «Изготовление поддельных платёжных документов», п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Неправомерный оборот средств» и назначил от 4 лет 3 месяцев до 5 лет условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет, со штрафами от 250 тысяч рублей до 350 тысяч рублей, с конфискацией 660 тысяч рублей, полученных преступным путём.
Фото, видео: прокуратура Красноярского края
Роли были распределены между участниками группы. Одни специализировались на поиске «номиналов» и регистрации компаний, а другие налаживали контакты с предпринимателями, желавшими обналичить свои средства за определённый процент. Для клиентов организовывались фиктивные сделки, под которые изготавливались поддельные документы, а деньги переводились через банковские счета предприятий-однодневок и обналичивались.
Полученный доход от преступной деятельности распределялся между участниками группы. Так продолжалось до 2023 года, пока их не остановили правоохранители. В отношении обнальщиков были возбуждены и расследованы уголовные дела по нескольким статьям УК РФ. Обвиняемые признали вину, и с учётом позиции прокурора суд признал их виновными по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Проведение банковских операций без лицензии», п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Создание юридического лица через подставных лиц», ч. 2 ст. 187 УК РФ «Изготовление поддельных платёжных документов», п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Неправомерный оборот средств» и назначил от 4 лет 3 месяцев до 5 лет условно с испытательным сроком от 3 до 4 лет, со штрафами от 250 тысяч рублей до 350 тысяч рублей, с конфискацией 660 тысяч рублей, полученных преступным путём.
Фото, видео: прокуратура Красноярского края