Блогер Чекалина и бывший муж задержаны за нелегальный перевод 251 млн рублей за рубеж
Блогер Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин задержаны по делу о незаконном переводе более 251 млн рублей за границу, сообщает ТАСС. Правоохранительные органы подтвердили, что они находятся под стражей на 48 часов. Также задержан третий фигурант дела, Роман Вишняк, который, как и Чекалины, является подозреваемым.
В отношении всех троих возбуждено дело по части 1-й статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вменяемое им преступление связано с проведением валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Это серьезное обвинение, и если вина будет доказана, им может грозить суровое наказание.
Сумма незаконной транзакции, как ранее заявлялось, составляет 251 млн рублей. Валерия Чекалина, известная как блогер, и ее экс-супруг Артем являются основными фигурантами в этом расследовании. Подозрения в их адрес серьезны, и следствие намерено тщательно изучить все обстоятельства дела.
Ранее МВД возбудило уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема за валютные операции с использованием подложных документов.
Арбитражный суд Москвы постановил, что компания ООО «Би Фит», принадлежащая Валерии Чекалиной, должна выплатить более 22 млн рублей за выполнение логистических услуг ООО «Темполайн Логистика».