В Астане расследуют уголовное дело по факту создания финансовой пирамиды Sax Invest

Агентством по финансовому мониторингу в Астане проводится досудебное расследование в отношении группы лиц по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой Sax Invest, сообщила пресс-служба АФМ.

«Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно) участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков», - рассказал официальный представитель АФМ Алибек Абдилов.

По его информации, гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, заверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка). При этом для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет необходимо получить ссылку от другого участника пирамиды. При условии привлечения новых инвесторов увеличивались бонусы, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу.

«Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 тыс. лиц с оборотом 18 млн долларов США (почти 9 млрд тенге)», - отметил Абдилов.

Один из подозреваемых в организации финансовой пирамиды Sax Invest задержан и водворен в изолятор временного содержания.