Минюст США совместно с Германией и Финляндией прекратил работу российской криптобиржи Garantex

Министерство юстиции США объявило о совместной с Германией и Финляндией операции по ликвидации онлайн-инфраструктуры криптовалютной биржи Garantex, которая, по заявлению американского ведомства, использовалась транснациональными преступными организациями, включая террористические группировки, для отмывания денег и нарушения санкций. С апреля 2019 года через Garantex были проведены криптовалютные транзакции на сумму не менее $96 млрд.

В рамках операции был обнародован обвинительный акт против двух руководителей биржи — 46-летнего литовца Алексея Бещекова, проживающего в России, и 40-летнего россиянина Александра Мира Серды, проживающего в ОАЭ. Бещеков и Мира Серда обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, а Бещеков еще и в сговоре с целью нарушения санкций и в осуществлении нелицензированной деятельности по переводу денежных средств.

Согласно материалам следствия, в период с 2019 по 2025 год обвиняемые контролировали и управляли Garantex, зная, что через биржу отмываются доходы от преступной деятельности, включая хакерские атаки, программы-вымогатели, терроризм и наркоторговлю. Службы безопасности США изъяли три доменных имени, связанных с работой биржи — Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, а также заморозили более $26 млн, использовавшихся для отмывания денег через платформу.

Правоохранительные органы Германии и Финляндии, в свою очередь, изъяли серверы, на которых размещалась Garantex. Американские власти ранее также получили копии серверов биржи, включая клиентские и бухгалтерские базы данных. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы по основным пунктам обвинения.

5 апреля 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Garantex за содействие отмыванию средств, полученных от использования программ-вымогателей и даркнет-рынков. Несмотря на это, по данным следствия, Бещеков и его сообщники продолжали проводить операции с американскими организациями и предпринимали меры по обходу санкций, например, ежедневно меняя адреса криптовалютных кошельков. Власти США и Великобритании инициировали расследование криптовалютных переводов в USDT через Garantex на сумму более $20 млрд в рамках усилий по предотвращению обхода санкций, введенных против России.

6 марта Garantex приостановила свою деятельность из-за блокировки кошельков платформы компанией Tether, которая выпускает стейблкоин USDT.