Число финансовых пирамид в 2024 году выросло в два раза — Центробанк

Банк России выявил за 2024 год порядка 9 тысяч нелегальных организаций и ИП — это почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Особенно заметен рост финансовых пирамид и псевдоброкеров, которые в основном работают в виде интернет-проектов, в том числе в Telegram.

Регулятор обнаружил 5 510 финансовых пирамид в 2024 году — в 1,9 раза больше, чем в 2023-м. Главный тренд — мошенники активно используют криптовалюту. Если в 2023 году криптовалютные платежи принимали 50% пирамид, то в 2024-м — уже 77%. Несмотря на доминирование интернет-схем, классические методы тоже сохраняются, отмечается в пресс-релизе Центробанка. Мошенники проводят презентации, делают холодные звонки и даже приглашают своих жертв в офисы.

Более 120 компаний из списка используют в своих наименованиях слова «ферма», «огород», «дача», говорится в сообщении Центробанка. Создатели экономических игр с признаками финансовых пирамид вдохновляются названиями из фильмов и мультфильмов: Harry Potter, Shrek, Robinhood, Madagascar, Zveropolis, Rapunzel, Simpsons, Sponge Bob или видеоигр: DOODLE Jump, Plants vs Zombies, DOTA, World of Tanks.

Количество нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг выросло более чем в 2,2 раза — до 1 936 субъектов. Особенно активизировались нелегальные форекс-дилеры и псевдоброкеры. Они предлагают клиентам инвестировать в иностранные активы через криптовалюту и сомнительные офшорные платформы.

В 2024 году Банк России ограничил доступ к более чем 17 тысячам мошеннических интернет-ресурсов, инициировал возбуждение более 650 административных дел и принял 1 180 иных мер реагирования. При этом мошенники быстро адаптируются: они создают многочисленные копии сайтов, используют Telegram и новые способы привлечения клиентов.