Названа дата начала блокировки Росфинмониторингом подозрительных денежных переводов

Росфинмониторинг получит право на приостановку подозрительных переводов граждан с 1 июня 2025 года. Это предусматривают поправки к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Они расширяют полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Перевод может быть временно заблокирован, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремизма. Подозрительные операции будут приостанавливаться на срок до 10 дней, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что эта мера в том числе позволит пресекать незаконную деятельность дропперов – связанных с обналичиванием украденных мошенниками средств или предлагающих свои банковские данные для вывода средств лиц.

фото: profile.ru