Около 120 кузбасских компаний попали в нехороший список

Банк России в 2024 году внёс 19 компаний из Кузбасса в предупредительный список участников финансового рынка. Все они имеют признаки нелегальной деятельности, т.е. выдавали незаконные займы, сообщает пресс-служба ЦБ РФ по Кемеровской области.

Так, одной из таких фирм оказался псевдо-ломбард, который давал людям деньги под залог. У компании оказалось насыщенное прошлое: раньше она называлась комиссионным магазином, но из-за постоянных проверок правоохранителями и регулятором владельцы сменили вывеске. Однако это не помогло.

Управляющий Отделением Банка России по Кемеровской области Сергей Драница рассказал, что все компании, которые работают на финансовом рынке, обязаны состоять в государственных реестрах или иметь лицензию на соответствующую деятельность.

«Узнать об этом можно на сайте регулятора в разделе «Проверить участника финансового рынка» (…). Сверяйте сайты, адреса, телефоны — все данные, так как нелегальные кредиторы могут имитировать сайт настоящей компании. Конечно, стоит дополнительно поискать организацию в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. С компаниями из этого перечня лучше не взаимодействовать», — сказал Драница.

В ЦБ отметили, что в предупредительном списке на сегодняшний день находятся почти 20 тысяч компаний, 119 из которых зарегистрированы в Кузбассе.