ru24.pro
«Свежий Ветер»
Октябрь
2025
1 2 3
4
5 6 7 8
9
10 11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

НБУ судитиметься з банком «Альянс» через штраф за порушення фінмоніторингу

0

Національний банк України заявив про намір відстоювати у суді правомірність накладеного на АТ «Банк Альянс» штрафу за порушення законодавства. Банк оскаржив штраф у судовому порядку. Про це інформує пресслужба НБУ.

У чому справа

У листопаді 2024 року Нацбанк наклав на банк «Альянс» штраф у розмірі 15,05 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та протидії легалізації злочинних доходів.

Банк отримав санкцію через:

  • неналежне проведення посиленої перевірки клієнтів із високим ризиком;
  • недостатній контроль за фінансовими операціями та діяльністю існуючих клієнтів, включно з перевіркою джерел коштів;
  • порушення принципу ризик-орієнтованого підходу у власній діяльності;
  • надання Національному банку недостовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду та перевірки виконання законодавства у сфері ПВК/ФТ.

Таким чином, штраф став результатом системних порушень банком вимог фінансового контролю та процедур боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням тероризму.

The post НБУ судитиметься з банком «Альянс» через штраф за порушення фінмоніторингу appeared first on РИА СВ.