Громкое дело Мориса Анисимова

30 декабря 2024 года в ОАЭ возбудили уголовное дело в отношении Мориса Анисимова по факту мошенничества и хищения денежных средств: из 35,4 млн долларов на счетах осталось лишь 10 млн. Денежные средства были выведены и потрачены через различные европейские банки.

Всё началось в 2022 году, когда Мориса Анисимова назначили в качестве доверенного лица и управляющего вновь созданной в эмиратах трейдинговой компании.

По началу специалист вел себя добросовестно, показывал коллегам пример эффективной работы и успешно закрывал большую часть сделок. Но когда на счет компании была переведена первая крупная сумма 35,4 млн долларов. Деньги на счету якобы «зависли» и владельцами было принято решение раздробить и перевести средства между различными банковскими структурами, а потом уже сделать платежи на продавца сырья. А дальше все по классике жанра: подделанные документы, подставные люди, подтверждающие информацию и т.д.

В какой-то момент сотрудник решил исчезнуть с радаров — перестал выходить на связь, удалил профили в соцсетях и отключил телефоны. Как стало известно, начали тратить средства себе во благо: покупались часы, автомобили, недвижимость и делались иные дорогие покупки.

Сейчас у редакции издания, следящей за уголовным делом, только одна цель: обратиться к европейским банкам Raiffaisen, UBS, Credit Suisse bank, а также Ajman и Finance house bank с вопросом защиты их банка, так как становится непонятным, почему могут так просто похищать огромные суммы.