ЦБ Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2 400 000 за нарушение правил обслуживания

Центробанк Нидерландов наложил штраф на криптобиржу биржу Bybit в размере 2,2 млн евро (около 2,4 млн) за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.

Регулятор отметил, что деятельность криптобиржи нарушала требования законодательства и осложняла мониторинг подозрительных операций.

По данным проверки, с 2 октября 2020 года по 15 сентября 2023 года Bybit не передавала в финансовую разведку Нидерландов...

Читать далее