За перевод другу могут грозить последствия – кто в списках

Определенные денежные операции могут привести к пристальному вниманию налоговых органов. Об этом россиян предупредил основатель проекта – стартапа «Самбанкинг» экономист Борис Фролов, сообщает KONKURENT.RU.

Эксперт пояснил, что проблемы могут возникнуть в том случае, если от одного и того же лица регулярно приходят денежные средства, а получатель не может доказать, что такие начисления не являются доходом, пишет агентство RT.

При этом у налоговых органов не составит труда проверить переводы, полученные физлицом. Им будет достаточно запросить нужную информацию в банке.

Если в ФНС признают поступления на счет доходом, то владельцу счета грозят серьезные проблемы, поскольку его заставят заплатить НДФЛ, а также могут выставить пени и штрафы.

Эксперт также напомнил, что доказать отношение начислений к доходу или простому переводу предстоит не только налоговым органам, но и владельцу счета.