Проверьте компанию в «черном списке» ЦБ РФ

 
 Проверьте компанию в «черном списке» ЦБ РФ

Центробанк РФ уже несколько лет ведет "Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке", часто называемый «черным списком ЦБ».Формирование этого списка ведется на основании положения ЦБ РФ от 15 июля 2021 года № 764-П. В список попадают компании, подозреваемые в нарушении законодательства или в сомнительных операциях.К таким операциям относятся, в частности: незаконное «обналичивание», вывод средств за границу, запутывание схем расчетов и т.п. Организации, попавшие в этот список, могут столкнуться с отказом в открытии счетов или в банковском обслуживании, поэтому список еще называют «списком отказников». С недавнего времени этот список – ранее закрытый – стал доступен для скачивания.

На платформе Коммерсантъ Картотека можно воспользоваться сервисами Мониторинг и Проверка контрагентов для выяснения наличия рисков в деятельности ваших контрагентов или вашей собственной компании. Среди большого числа анализируемых показателей и индикаторов имеется и проверка на вхождение компании в различные «черные списки». Оформите подписку на проверку контрагентов на сайте kartoteka.ru и оставайтесь всегда в курсе рисков вашего бизнеса и бизнеса ваших партнеров.