ЦБ рекомендовал банкам повысить внимание к некоторым видам операций с наличными

ЦБ для снижения рисков вовлечения банков в операции по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, рекомендовал им усилить работу по выявлению нескольких видов операций с наличными.Согласно методическим рекомендациям, опубликованным на сайте регулятора, речь идет об операциях по существенному увеличению доли наличных, которые вносятся клиентом-юрлицом, иностранной структурой без образования юридического лица, по сравнению с обычной практикой использования таким клиентом своего счета.