В Татарстане поймали новых «королей обнала»

В Татарстане задержали группу обнальщиков — они обналичили более 1 миллиарда рублей. Свою деятельность они вели с 2021 года. Подробнее — в материале Inkazan. В задержании участвовали сотрудники управления ФСБ России по республике и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану. Участников группы подозревают в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. По версии следствия, житель Казани еще в 2021 году создал криминальную схему по обналичиванию денег. Позже он привлек к этой работе двух знакомых женщин. Преступная группа искала компании, которые хотели воспользоваться подобными услугами. Те, в свою очередь, перечисляли злоумышленникам часть обналиченных денег. Схема заключалась в следующем: компании перечисляли деньги фирмам, подконтрольным организатору схем, а также аффилированным индивидуальным предпринимателям. Деньги позже выводились в наличный оборот и передавались обратно заказчикам. Взамен злоумышленники получали 13-15% от выведенной суммы. В МВД России заявили, что за все время незаконный оборот подозреваемых составил 86 миллионов рублей. Общий оборот выведенных денег — не менее 1,1 миллиарда рублей. Подозреваемых задержали, а в их домах и офисах прошли обыски. Двух фигурантов дела отправили под домашний арест, еще одного отпустили под подписку о невыезде. Следственные мероприятия также прошли и у посредников. Среди них — руководители подконтрольных фирм и лица, пользовавшиеся услугами. У всех изъяли различные документы, не менее 27 печатей, телефоны, компьютерную технику, не менее 17 банковских карт и другие предметы. Подозреваемым, организовавшим незаконный бизнес, теперь грозит до 5 лет принудительных работ или лишение свободы до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Других подробностей дела пока нет. В частности, правоохранительные органы не раскрыли имена подозреваемых и их клиентов. Отметим, что в Татарстане нередко ловят обнальщиков. И при этом далеко не всегда доходы злоумышленников были большими, хотя через них могло пройти более 1 миллиарда рублей. В 2017 году поймали обнальщиков, заработавших 50 миллионов рублей, позже осудили группу преступников, обналичивших 1,6 миллиарда. В конце того года в казанском поселке Константиновка убили мужчину, который, как оказалось, занимался незаконной банковской деятельностью. Мотивом для убийства называли его незаконную деятельность. Позже задержали семерых подозреваемых. Их осудили на 79 лет тюрьмы суммарно за убийство и другие преступления. В 2018 году поймали группу, незаконно обналичившую 4,4 миллиарда рублей. Министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин в 2019 году заявлял, что ждет роста незаконного обналичивания денег после введения налога для самозанятых. В 2020 году задержали полицейского в Казани за получение взятки от обнальщиков.