Арест орловского банкира Шихмана. Причины и следствие

Две недели директор орловского филиала «Россельхозбанка» не дотянул до 25–летнего юбилея этой структуры. На рынке финансовых услуг эта организация появилась 24 апреля 2000 года, и в том же году начала работу в Орле. Стаж банковской работы у Шихмана более 27 лет, из них половину он провёл в «Россельхозбанке». Но не всё и не всегда шло у него гладко, хотя он проявлял похвальную осторожность при каждой ощутимой угрозе.

В начале двухтысячных Михаил Шихман был заместителем директора филиала «Всероссийского банка развития регионов» в Орле, а в сентябре 2005 года перешёл на должность управляющего орловским филиалом ОАО АКБ «Авангард». Наши коллеги – орловские журналисты утверждали, что ровно за две недели до того, как в этот банк нагрянула проверка, обнаружившая недостачу, Михаил Ильич тихо уволился.

История продолжалась. Шихман, уже трудившийся в орловском филиале Московского коммерческого банка «Евразия-Центр», вовремя прочувствовал перспективу отзыва у него лицензии и снова предусмотрительно покинул службу. Лицензию отозвали в октябре 2008 года, но до этого директор филиала Юрий Мушта, проигнорировал запрет ЦБ, и с 22 по 24 сентября 2008 г. филиал банка незаконно открыл 194 расчетных счёта физических лиц, на которые перечислялись денежные средства со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Впоследствии это дало им возможность незаконно получить страховое возмещение за счет государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Результат для директора – 2 года колонии – поселения и штраф.

Счастливо избежавший потрясений Шихман к тому времени занимался реорганизацией орловского филиала «Раффайзенбанка». Он, правда, приходил туда в качестве директора орловского филиала, а ушёл в «Россельхозбанк» с менее престижной должности - директора обломков былой «роскоши»- операционного офиса «Орловский».

Именно тогда, в 2012 году, как утверждают наши источники, он особенно сблизился со своими знакомыми, Юрием Парахиным, занимавшим пост руководителя финансово–экономического блока, зампреда правительства Орловской области и его подчинённым, руководителем департамента экономики Юрием Есиповым. Впоследствии это стало основой для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества группы бывших и действующих банковских работников.

КАК МИХАИЛ ШИХМАН ПРЕВЫСИЛ ПОЛНОМОЧИЯ И ЧТО ЗА ЭТО ЕМУ ГРОЗИТ?

По имеющейся у нас информации, сейчас у следственных органов имеется не одна сюжетная линия, касающаяся деятельности Михаила Шихмана в Орле. Но основной из них является превышение должностных полномочий, которое было допущено обычно осторожным Михаилом Ильичом в конце 2019 - начале 2020 года. Дело касается ООО «ММК» -Мценского мясоперерабатывающего комбината.

31 декабря 2019 года владелец 54% уставного капитала ООО «ММК» подал уведомление о необходимости принятия мер по противодействию совершению операций по легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, в рамках закона №115-ФЗ. В обращении было указано на то, что генеральный директор ООО «ММК», Дмитрий Атрощенко, начиная с декабря 2019 года прекратил добросовестно исполнять свои обязанности единоличного исполнительного органа общества, игнорировал денежные обязательства перед контрагентами и сотрудниками, а также прекратил предоставлять формы налоговой отчётности. Владелец потребовал не осуществлять никакие операции по расходованию денежных средств общества, инициированных от лица Атрощенко, а 16.01.2020 подал обращение директору Орловского филиала АО «Россельхозбанка» Михаилу Шихману, в котором указал, что генеральный директор ООО «ММК» безосновательно распоряжается денежными средствами на расчётных счетах организации, действуя во вред обществу и его кредиторам. Он также указал, что обратился с аналогичным обращением в ОБЭП и ПК МО МВД России «Мценский».

Михаил Шихман

17 января 2020 года общее собрание участников прекратило полномочия генерального директора ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» Дмитрия Атрощенко, о чём был уведомлен Шихман. Несмотря на это, банк исполнил распоряжения о переводе денежных средств со счета ООО «ММК» на счет “Albequipment trading PTE. LTD” (Республика Сингапур) в общей сумме 2 409 782,40 евро, совершённые утратившим полномочия генерального директора общества Атрощенко по недействительной сделке, имеющей очевидные признаки сомнительной операции. Таким образом Шихман фактически содействовал неправомерному выводу денежных средств со счета ООО «ММК» под видом перечисления предварительной оплаты по импортному контракту иностранной компании.

Было установлено, что согласно показаниям, номинальный директор, гражданин Республики Сингапур Chooi Kok Yaw, не подписывал контракт от 10.01.2020 №10-01/2020, на котором проставлена не его подпись, никогда не был в Российской Федерации, деловых отношений с ООО «ММК» не имел. Точно так же он не подписывал и дополнительное соглашение от 20.01.2020 г. Проще говоря, почти два с половиной миллиона евро с санкции Михаила Шихмана «уплыли» в Сингапур. В результате, Арбитражный суд Москвы полтора года назад принял решение взыскать с АО "Россельхозбанк" в пользу ООО "ММК" убытки в размере 2 409 782, 40 евро, расходы по госпошлине в размере 200 000 руб. 00 коп.

«Коммерсант» в то время утверждал, что Атрощенко и ряд его компаньонов находились под следствием по делу о хищении более чем 200 миллионов рублей. Журналисты писали, что ещё была «его ссора с компаньонами, которая закончилась требованием выплаты около $2 млн отступных. Получив отказ от компаньонов, бизнесмен перевел почти 200 млн руб. в Сингапур под предлогом строительства в Польше нового завода и начал активно сотрудничать со следствием».

От арбитражного дела до дела уголовного часто проходит довольно много времени, хотя то, что Шихман превысил свои полномочия, было ясно ещё в 2023 году. В конце концов было официально определено, что ущерб, нанесённый единственному в России полностью государственному банку, является значительным, а последствия действий Шихмана являются тяжкими. Вот выжимка из ст. 286 УК РФ, которая даёт представление о преступлении, в котором обвиняют Шихмана и возможном наказании: «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, с причинением тяжких последствий; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; из корыстной или иной личной заинтересованности, -наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

Судя по тому, что Советский районный суд пошёл навстречу следователям УФСБ и заключил Шихмана под стражу, аргументы обвинения были основательными и нижней планкой директор филиала не отделается…

КАК БАНК ОЧУТИЛСЯ ПОД «МЭРСКОЙ ГОЛОВОЙ», А СЕМЕЙНАЯ ФИРМА МЭРА ОБЕДНЕЛА НА 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Как выяснилось, между ООО «Партнёр», которая под чутким руководством директора и будущего мэра Орла Юрия Парахина и при содействии экс–мэра Орла Василия Уварова в 2005 – 2006 годах получила участок земли на ул. Московская, 31 в центре Орла, а потом построила там торгово-офисный комплекс, и орловским филиалом «Россельхозбанка» общего довольно много.

О незаконном, на наш взгляд, получении участка земли, сносе муниципального здания и строительстве торгово–офисного центра семейной фирмой Парахиных – Литваков мы впервые написали осенью 2020 года. (См. «Криминальный дебют будущего мэра Орла Юрия Парахина»). И с тех пор за этим зданием установилась устойчивая репутация «нехорошего офиса», как за булгаковской «нехорошей квартирой». «Постояльцев» здания на Московской, 31 преследуют различные потрясения. Для некоторых они в недалёком прошлом, для других – в будущем, а для третьих, как для занимавшего кабинет на 2 этаже Михаила Шихмана - в настоящем.

Торгово-офисный комплекс на Московской, 31

Понятное дело, ООО «Партнёр», учредителями которого являются Анастасия Парахина, бывшая жена мэра Орла Юрия Парахина и мать бизнесмена Олега Литвака, Светлана Литвак, располагается в этом же комплексе. Напомним, что мэр Орла был первым директором ООО «Партнёр» 20 лет назад, а потом во время опалы и расследования его первого уголовного дела работал там же заместителем директора. В 2021 году мэр оказался в центре скандала с принадлежавшими ему долями в уставном капитале «Партнёра» и других семейных фирм. (См. «Как стать мемом в соцсетях»).

А потом к «партнёрам», базирующимся на Московской, 31, пришла беда. Чуть больше года назад коллеги из «ОрёлТаймс» писали: «Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области, гендиректор ООО «Партнёр» Владимир Барков в период с 2018 по 2021 года для ухода от налогов создал схему дробления компании на подконтрольные взаимозависимые юридические и физические лица. Цель проста: получить необоснованную налоговую экономию за счёт того, что данные лица получили упрощённую систему налогообложения.

Уточним, учредителями ООО «Партнёр» в разное время были друзья и даже прямые родственники мэра Орла Парахина: сначала Олег Литвак, а потом его мать Светлана Литвак, впоследствии учредителем компании и вовсе стала экс-супруга мэра Анастасия Парахина. 

Директора ООО «Партнёр» обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов)».

Сумма неуплаченных налогов составила 76 миллионов рублей, и «Партнёру» пришлось их заплатить, чтобы директор не оказался за решёткой и тем более не начал рассказывать, как он работал с Парахиными–Литваками много лет, начиная с 2010 года. 25 мая 2024 года после уплаты налогов Барков был освобождён от уголовной ответственности.

Мэр Орла Юрий Парахин вздохнул свободно: семейная фирма освободилась от тяжкого груза уголовного преследования, грозившего лишением свободы самому информированному о делах парахинских фирм человеку – Владимиру Баркову. Но радость градоначальника была преждевременной: совсем недавно нами при изучении информационных систем, используемых налоговиками, выяснилось, что ООО «Партнёр» доначислено порядка 20 миллионов рублей пени. И не выплатить их фирма никак не может. Дорого обошлась клану Парахиных – Литваков свобода директора ООО «Партнёр»…

Долгое время одним из важнейших арендаторов помещений в торгово–офисном центре на Московской, 31 был Селекционно-гибридный (его ещё называют селекционно–генетическим) центр «Знаменский». Елена Климова, совладелец СГЦ, рассказывала в 2019 году: «Сейчас мы заканчиваем строительство в Орле собственного производственно-офисного центра. Раньше 12 лет арендовали помещения, а теперь есть своё».

Не так давно мы выяснили, что СГЦ «Знаменский» активно вовлечён в скандал со строительством в зоне исторической застройки в Орле 13–этажного здания и «продавливанием» изменения городских правил застройки и землепользования, до этого не разрешавших в такой зоне строительства зданий выше 8 этажей. (См. расследование «13-этажная мышеловка для орловских коррупционеров»)

В СГЦ в качестве генподрядчика работал близкий к руководству центра застройщик этого самого 13-этажного «дворца» Алексей Крылов, а тесть мэра Орла Парахина, Николай Стасенко был его начальником – замдиректора по строительству. Понятно, почему главный офис СГЦ «Знаменский» много лет располагался на 4 и 5 этажах здания на Московской, 31.

Когда сначала орловские налоговики, а потом и следователи разбирались с неуплатой налогов семейной фирмой мэра Орла ООО «Партнёр», они вышли на интересную схему махинаций с арендной платой за торговые и офисные площади в здании Южного рынка, также принадлежащего Парахиным–Литвакам. Помещения сдавались некой ИП за минимальную сумму, а она со сторонних арендаторов брала за субаренду максимально возможную по рынку цену. Вопрос о разнице и, соответственно, об уплате налогов лёг в том числе и в основу уголовного дела. Конечно, сейчас товарно–денежные взаимоотношения СГЦ «Знаменский» и ООО «Партнёр» для налоговой инспекции интереса не представляют, поскольку этот арендатор съехал шесть лет назад. Но, как говорится, «осадочек остался».

«Россельхозбанк» также как и СГЦ «Знаменский», появился на Московской, 31 отнюдь не случайно. Мы уже отмечали, что мэр Орла Юрий Парахин, Шихман и его заместитель Юрий Есипов связаны давней дружбой и совместной работой. Директор и замдиректора филиала «Россельхозбанка» знакомы ещё со студенческой скамьи. Парахин и Есипов также дружат много лет. В 1999–2004 годах будущий мэр был ведущим экономистом в Главном управлении Центрального банка по Орловской области и долго работал вместе с Есиповым. Когда Парахин ушёл создавать ООО «Патрнёр», Есипов остался в управлении. Прошло почти пять лет, и по протекции нынешнего вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева (крёстный Юрия Парахина и старый друг его отца) Юрий Николаевич стал заместителем председателя правительства Орловской области – руководителем финансово–экономического блока. И тут же пригласил своего друга Есипова работать руководителем департамента экономики. Судите сами: 24 марта 2009 года был назначен Парахин, а 30 марта его подчинённым стал Есипов.

Через пять лет пути друзей – партнёров разошлись: Парахин в мае 2014 года получил первое уголовное дело и на два года выпал из обоймы, а Есипов продолжал работать руководителем департамента до 15 октября 2015 года, а потом перешёл на работу в «Россельхозбанк» заместителем Шихмана.

После того как СУ СК России по Орловской области под руководством Сергея Сазина прекратило уголовное дело в отношении Парахина и тот с большими затратами нервной энергии достиг консенсуса с экс–губернатором Вадимом Потомским, ему на новой должности главы Орловского района нужно было поправлять материальное положение семейных фирм. Вот тут и пригодился ему старый друг, заместитель директора орловского филиала «Россельхозбанка» Юрий Есипов.

Рядом с Вадимом Потомским Шихман выглядел не таким уверенным и холёным как при Клычкове

В свете этого совсем не случайным видится нам сообщение ТРК «Истоки» от 2 ноября 2016 года: «Сегодня в самом центре города состоялось официальное открытие офиса Орловского филиала «Россельхозбанка». Высокие стандарты банковского сервиса в новом офисе оценили гости и посетители. 300 квадратных метров, комфортные зоны обслуживания, внимание и высокое качество сервиса, - все это и не только теперь доступно в новом офисе "Россельхозбанка" на улице Московской 31. Для удобства и экономии времени клиентов ввели электронную систему ожидания.

Михаил Шихман - директор Орловского филиала АО "Россельхозбанк": "Мы обслуживаем нашего клиента за 10 минут. Вот, по октябрю, мы сделали последний срез. Могу сказать, что даже не все иностранные банки используют такую систему».

300 квадратных метров первого этажа офисного комплекса на Московской, 31 – это ещё не вся площадь, которую арендует «Россельхозбанк» у семейной фирмы мэра. Есть ещё и второй этаж, где находятся в том числе кабинеты самого директора и его заместителя. Аренда такого большого, для Орла просто огромного офиса стоит серьёзных денег.

Нам известно, что именно сейчас, когда в отношении директора орловского филиала «Россельхозбанка» Михаила Шихмана возбуждено уголовное дело по тяжкой статье, к особенностям арендных отношений банка и ООО «Партнёр» уже присматриваются правоохранительные органы. Здесь правоохранители видят две возможных зацепки.

Во–первых, без малого десять лет аренды офиса, причём почти двух этажей – это большие деньги даже для крупного банка. А банк, как мы знаем, полностью государственный, и финансы в нём точно считать умеют. Если при анализе арендной платы выяснится, что она завышалась владельцем ООО «Партнёр», а руководство отделения на это согласилось, то в данном случае возможно обычное мошенничество с практически бюджетными деньгами. Это же не государственные закупки по 44 ФЗ, а просто договорённость Парахина, Шихмана и Есипова.

Если же аренда осуществлялась через фирму–посредника, примерно так же, как и на упомянутом нами «Южном рынке», то тут состав возможного преступления другой. В этом случае, ООО «Партнёр» могло сдать в аренду фирме–посреднику площади, которые интересовали банк, по минимальной цене, чтобы уйти от уплаты налогов. Посредники, аффилированные с «Партнёром», соответственно сдавали те же площади банку, но по максимуму.

В любом случае тут есть пища для размышлений и у Управления федеральной налоговой службы по Орловской области, и у УФСБ, следователи которого расследуют уголовное дело Шихмана, и у других правоохранительных структур. Нам представляется, что в ближайшее время «дело Шихмана» передадут для расследования в центральный аппарат ФСБ, а там «арендную линию» уже точно не будут игнорировать. И, возможно, нас ждёт новое дело «Шихмана и «Партнёра»…

Упавший с крыши «нехорошего офиса» шпиль с немного странным орлом

Самый верхний этаж здания на Московской, 31 - шестой, а над ним крыша, с которой 10 мая 2022 года порывом ветра сорвало шпиль с металлическим орлом. Падающая конструкция никого не убила, но событие посчитали нехорошим предзнаменованием. Юрий Парахин, к тому времени уже мэр Орла, дал личное распоряжение не устанавливать обратно странную железную птицу, которая не была похожа ни на герб Орла, ни на государственный герб России.

Вместо этого им была согласована следующая манипуляция. Вместо гордого орла оставили лишь шар, на котором он стоял, зашлифовав до блеска места крепления прежней фигуры. И символика стала ещё более странной. Добро, если бы шар был золотистым. Это был бы символ богатства и власти. Но он зелёный и блестящий. Кроме того, по архитектурной традиции любой шар должна венчать какая – то фигура. На Адмиралтействе это кораблик, на Петропавловском соборе – ангел, на православных церквах – кресты, на мусульманских мечетях – полумесяцы. На офисе Парахина остался один шар, который местные остряки тут же прозвали «мэрской головой в трудный день». Есть даже поверье, что с уходом мэра с должности этот шар также рухнет. Теперь горожане, проходя мимо «нехорошего офиса» стараются быть осторожными…

Шар без орла – стиль мэра Парахина

С появлением в Орле в 2017 году Андрея Клычкова в качестве губернатора, оба друга, Есипов и Парахин, прогрессировали. Сначала Юрий Есипов стал советником губернатора и членом экспертного совета при нём, конечно не таким крутым как Сергей Лежнев, но всё–таки советником. Юрий Парахин тогда немного «отставал», работая главой Орловского района. Кстати, совершенно случайно выяснилось, что начальником управления муниципального имущества, землепользования и архитектуры Орловского муниципального округа (так теперь именуется Орловский район) трудится Ольга Аксютина. Это, между прочим, супруга Юрия Есипова.

Она сейчас серьёзно рпстёт по общественной линии. В июне прошлого года губернатор Андрей Клычков и его супруга сердечно поздравили Ольгу Аксютину с тем, что она вошла в число победительниц конкурса «Женщина – лидер 2024». Честно говоря, меня этот факт не очень впечатляет. Сразу вспоминается история о том, как «Женщиной – лидером года» в марте 2017 года была провозглашена начальница управления ритуально–обрядовых услуг Орла Екатерина Стрелец. Та самая, что получила потом приговор в 7,5 лет лишения свободы за взятки. (См. «Закат орловской «королевы кладбищ»)

Андрей Клычков и Ольга Аксютина

Что касается линии служебной, то и тут есть перспективы. Насколько нам известно, в последнее время губернатор Клычков высказывал недовольство работой главы администрации Орловского муниципального округа Александра Черных. Одним из болезненных вопросов стал интерес Черных к строительству на территории округа крематория. При этом он не согласовал этот вопрос с Клычковым, у которого, вполне вероятно, было иное мнение относительно того, кто за сколько будет строить объект и как получить земельный участок.

В настоящее время кандидатура супруги Юрия Есипова, напоминаем, советника губернатора, проходит проверки и согласования с тем, чтобы Ольге Дмитриевне занять пост заместителя главы округа. На этом уровне она, человек курировавший распределение земельных участков в Орловском МО, гораздо более интересна и губернатору Клычкову, и не прерывающему с округом связей, мэру Парахину. Ну а после осенних выборов, насколько мы информированы, главой региона будет ребром поставлен вопрос о соответствии Александра Черных занимаемой должности. Путь для Аксютиной как будущей главы округа будет открыт.

Вот вам и «новая перспективная реальность». Старый друг Парахина и советник Клычкова Есипов – номинально первое лицо в крупнейшем государственном банке, работающем в регионе. Парахин – мэр Орла, как выяснилось, желающий с благословения губернатора, сохранить свою должность. Жена Есипова, советника губернатора и давнего партнёра Парахина – будущий возможный глава крупнейшего и самого богатого в Орловской области района с самыми ценными землями, которыми она занимается уже много лет. Вот где простор для настоящей власти и (или) настоящей коррупции?