Россию могут включить в список стран с высоким уровнем риска

Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внимательно следит за ситуацией в России и принимает решение о возможном включении страны в черный список. В досье FATF отмечается, что Россия поддерживает тесные отношения с государствами, находящимися в черном списке, что может создавать риски для международной финансовой системы.

В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в организации из-за недостаточного соблюдения международных стандартов по борьбе с отмыванием денег. Это было серьезным предупреждением для России о необходимости улучшить свои механизмы контроля и надзора в сфере финансовых операций.

В феврале 2024 года Россия была понижена в рейтинге контроля за операциями с криптовалютой с уровня "соответствует" до "частично соответствует". Это свидетельствует о том, что Россия должна уделить больше внимания регулированию криптовалютного рынка и предотвращению возможного использования криптовалюты для незаконных целей.

Какими инструментами для валютных платежей спасаются финдиры

Подготовлено экспертами Актион Финансы