Сообщение Росфинмониторинга "В связи с запросами СМИ по вопросу выпуска Методических рекомендаций Банка России (от 03.06.2025 N 7-МР)"

Даны пояснения относительно применения кредитными организациями мер в виде установления ограничений на количество и сумму поступающих переводов

Рекомендации по применению мер, направленных на противодействие ПОД/ФТ, предусмотрены методическими рекомендациями...