В первом полугодии объем подозрительных операций сократился на 27%

— Такая динамика главным образом обусловлена сокращением обналичивания по платежным картам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (более чем в 2 раза) и по исполнительным документам (в 4 раза), — прокомментировал финансовый регулятор.

Операции с признаками вывода средств за рубеж снизились на 32%, до 8,4 млрд рублей.

— Основной спрос на теневые финансовые услуги по-прежнему формировался в строительной отрасли, сфере услуг и торговле, — продолжили в Банке России.

При этом добавили, что сокращению подозрительных операций способствует работа Платформы ЗСК:

— За 2 года ее существования банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики более 130 млрд рублей. С июля этого года по закону налоговые органы исключают из ЕГРЮЛ и ЕГРИП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), которых и банки, и Банк России отнесли к группе высокого риска. Регулятор направил в ФНС России информацию более чем о 70 тысячах таких компаний и ИП.