В Росфинмониторинге рассказали о самой изощренной схеме мошенников

Телефонные мошенники стали применять изощренные многоэтапные схемы обмана с применением поддельных документов, рассказала в интервью aif.ru начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.

«Получили распространение случаи, когда потенциальная жертва получает целую серию звонков, писем и поддельных документов. И на каждом этапе человека стремятся убедить, что он должен отдавать деньги снова и снова», — сообщила она.

К примеру, злоумышленники говорят людям, что у Росфинмониторинга появились подозрения в законности происхождения их денег. «Оглушив» человека этой новостью, от него требуют предъявить документы об источнике доходов. Либо оплатить «комиссионный сбор», чтобы сохранить хотя бы часть средств. Заодно из документов мошенники получают личные данные, которые тоже используют в своих целях, пояснила Ольга Тисен.

«В некоторых случаях людям также предлагают обратиться за консультацией к "специалисту Росфинмониторинга", в ходе которой потерпевших вынуждают перевести все деньги на их счет, чтобы спасти их от мнимой конфискации», — заметила она.

Полностью интервью с доктором юридических наук, начальником юридического управления Росфинмониторинга Ольгой Тисен читайте на сайте aif.ru.