Задержали ОПГ обнальщиков: сложную криминальную схему раскрыли в Ульяновске

Возбуждено уголовное дело по факту осуществления организованной группой незаконной банковской деятельности. Следственный комитет сообщает, что в 2024-2025 годах организаторы преступной группы подыскивали граждан, которые готовы были за деньги получать статус индивидуального предпринимателя без намерения вести деятельность. После этого они открывали на себя расчетные счета, получали банковские карты, электронную цифровую подпись, симкарты, а затем передавали всё это участникам ОПГ для осуществления банковских операций от своего имени. Организаторы регистрировали фиктивных предпринимателей как продавцов на маркетплейсах, выставляли фиктивные товары и осуществляли их самовыкуп. Товары оплачивали подарочными сертификатами маркетплейса, после чего обналичивали поступившие деньги. При этом подарочные сертификаты приобретались коммерческими организациями, которые хотели вывести деньги в неконтролируемый оборот, чтобы уйти от налогов. Обналиченные средства возвращались организациям, а участники преступной группы получали процент. Незаконную деятельность фигуранты осуществляли на территории Ульяновской области, Москвы и Московской области. В ходе обыска у них были изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, 25 миллионов рублей, банковские карты и сим-карты. Следователи СК России при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали восемь фигурантов, в том числе организатора преступной схемы. Официальный представитель МВД Ирина Волк прокомментировала преступление: - Несколько соучастников подбирали так называемых дропов, которые за денежное вознаграждение получали статус индивидуальных предпринимателей. Дропы открывали расчетные счета, получали банковские и сим-карты, электронную цифровую подпись, а затем отдавали все это участникам организованной группы для осуществления банковских операций. Задержания проводились одновременно на территории Ульяновской и Московской областей. В ходе обыска один из фигурантов пытался уничтожить улики сжечь документы и залить ноутбук водой. Эти действия были пресечены полицейскими. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Алина Николаева Фото и видео: МВД, СУ СК