В Саранске арестован участник схемы с банковскими картами, по которой обналичено более 5 млрд руб.

22-летний житель Саранска подозревается в участии в нелегальном выводе денежных средств с банковских карт. 

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Мордовия, молодой человек действовал совместно с неустановленными лицами. Фигурант подбирал из числа жителей региона так называемых «дропов» - подставных лиц, приобретал у них банковские карты с данными от личных кабинетов, которые впоследствии сбывал заказчикам из г. Москвы.

За период с апреля по июнь 2023 года только по картам, приобретенным на территории региона, в банкоматах делового центра «Москва-Сити» обналичено более 5 млрд рублей.

3 июля в ходе обысковых мероприятий по месту проживания фигуранта изъяты средства связи, компьютерная техника, а также 10 оформленных на разных жителей региона банковских карт.

Следственным отделом УФСБ по трем эпизодам преступной деятельности мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на выявление иных фактов противоправной деятельности фигуранта и его преступных связей.