Банду «банкиров» накрыли в Нижегородской области

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД по Нижегородской области пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. 

По данным следствия, с января 2021 года должностное лицо одного из предприятий ОПК вместе с соучастниками через подконтрольные организации оказывали услуги по обналичиванию и сокрытию денежных средств. Их незаконная деятельность охватывала Нижегородскую, Самарскую, Владимирскую области и Чувашию. 

За каждую проведённую транзакцию злоумышленники получали вознаграждение не менее 16%. За время противоправной деятельности доход преступной группы превысил 31 млн рублей. 

В ходе оперативных мероприятий проведено 28 обысков по местам работы и жительства фигурантов, в результате которых изъято более 22 млн рублей наличными, банковские и бухгалтерские документы, печати, компьютерная техника и другие доказательства. 

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Фигуранты задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время суд изберёт им меру пресечения. Расследование продолжается.

Ранее в Нижегородской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые с января 2019 по июнь 2024 года заработали около 66 млн рублей.

Фото: Newsroom24