Пермские таможенники раскрыли валютную махинацию на 43 млн рублей

В Перми возбуждено уголовное дело о валютных махинациях. Оперативники Пермской таможни установили, что группа мошенников создала юридическое лицо с целью проведения финансовых операций. В частности, они переводили денежные средства на счета компании в Гонконг за якобы купленные товары, которые, в итоге, так и не поступили в России. Для этого в банк были поданы заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Всего за границу было выведено валюты на 43,5 млн рублей.

Дело возбуждено по факту невозвращения в крупном размере из-за границы денежных средств в иностранной валюте. Сейчас материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в следственные органы.