Полиция и ФСБ задержали в Иркутске 13 подозреваемых в обналичивании денег

Полиция и ФСБ задержали 13 жителей Иркутска, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности и обналичивании средств, сообщается 23 ноября на сайте ГУ МВД России по региону.

Полиция также провела свыше 30 обысков по местам расположения офисов подозреваемых и изъяла около 1 миллиона рублей, десятки сотовых телефонов, цифровые носители и документы, содержащие сведения об осуществлении финансовых операций. По данным полиции, незаконном обороте могло находиться более 1 миллиарда рублей. Как говорится в сообщении полиции, подозреваемые использовали банковские счета фиктивных подставных фирм. Через них осуществлялось обналичивание крупных денежных сумм, часть из которых забирали себе подозреваемые в качестве вознаграждения. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.