Занимавшихся незаконным обналичиванием денег банкиров арестовали в Татарстане

Москва. Более десяти членов преступного сообщества, занимающегося незаконным обналичиванием денег, арестовали в Татарстане. Как сообщает Интрфакс, доход членов преступного сообщества превысил 50 млн рублей.

Житель Набережных Челнов создал 4 преступные группы, участники каждой из которых искали заказчиков незаконных банковских операций, взаимодействовали с клиентами, распределяли доход между участниками группы. 3 человека из группировки вели общий бухгалтерский учет, администрирование платежей, подготавливали первичные бухгалтерские документы.

«В общей сложности, они извлекли доход в сумме не менее 52 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В результате обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждили уголовное дело по статьям об организации преступного сообщества или участия в нем и незаконной банковской деятельности.      В настоящее время установлены 13 участников группы, они находятся под арестом.