Trojica prevaranata uspjela oprati stotine tisuća kuna iz Austrije

U samo tri mjeseca, od početka svibnja do početka kolovoza ove godine, trojica Nigerijaca uspjela su prijevarom s novootvorenih računa u nekoliko poslovnica hrvatskih banaka u Splitu i Zagrebu podići više stotina tisuća kuna; račune su otvarali koristeći se lažnim imenima i na njih su prebacivali novac.

Riječ je o novcu koji je na njihove novootvorene račune transferiran iz Austrije, a istražitelji sumnjaju da je riječ o sredstvima koja potječu od kriminalnih djela.

Nezakonite aktivnosti

Na kraj su im stali inspektori za gospodarski kriminalitet Policijske uprave zagrebačke, koji su priveli dvojicu, prvookrivljenog Philipa Ifeanyja Umenwosua (29), Nigerijca s prebivalištem u Madridu, i trećeokrivljenog Ikechukwua Emmanuela Golaronsa (32), koji ima i španjolsko državljanstvo. Uspio je umaći drugookrivljeni Ndbusi Paul Jeremiah (46) koji ima nigerijsko i švedsko državljanstvo. Sva trojica sumnjiče se za krivotvorenje isprave, a prvookrivljeni i za pranje novca.

Prva dvojica sletjela su u zagrebačku zračnu luku 1. svibnja. Već sljedeći dan Umenwosu je došao u poslovnicu Erste banke i predstavio se bankarici s belgijskom putovnicom kao Mohammed Saud Bahwan te je otvorio račun. Na taj račun jedno mu je strano trgovačko društvo 11. svibnja preko austrijske Erste banke doznačilo 16.000 američkih dolara. Uspio je istog dana podići 1500 dolara i 500 kuna te je najavio podizanje ostatka novca idući dan. No u tome nije uspio jer je zagrebački Županijski sud već blokirao račun. Prema tvrdnji tužiteljstva, novac koji im se uplaćivao na račun potječe od nezakonite aktivnosti, a hrvatske banke trebale su im poslužiti za pranje tog novca.

Iako je prvookrivljeni Umenwosu odmah “provaljen” u poslovnici Erste&Steiermärkische banke u Zagrebu, nakon višemjesečne pauze pokušao je ponovno, ovoga puta s trećeokrivljenim Golaronsom, otvoriti račun u poslovnici iste banke u Splitu. Njih dvojica stigla su 24. srpnja zrakoplovom u Split i nakon dva dana krenula u otvaranje računa u poslovnicama banaka. U četiri dana, krajem srpnja i početkom kolovoza, uspjeli su otvoriti čak 11 računa u poslovnicama banaka u Zagrebu i Splitu. Krenuli su 26. srpnja s Erste bankom u Splitu, gdje se Umenwosu predstavio kao Paul Mathews s britanskom putovnicom.

Istog dana po istom “modusu” otvorio je račune i u OTP banci i u Zagrebačkoj banci. I dok je Umenwosu otvarao račune u tim bankama, trećeokrivljeni Ikechukwu Emmanuel Golarons Udeh otvarao je račune također u Zagrebačkoj, ali i Imex i Hrvatskoj poštanskoj banci u Splitu. Identificirao se s belgijskom putovnicom kao Mikel Golmar. Dvojac je postupio jednako i sljedeći dan u tri poslovnice, te 1. i 4. kolovoza u poslovnicama Partner i Croatia banke.

Lažni identiteti

U međuvremenu su policajci ustanovili još nekoliko njihovih lažnih identiteta. Dvojica Nigerijaca su u istražnom zatvoru u Remetincu, a njihov sunarodnjak koji ima i švedsko državljanstvo je u bijegu.

S obzirom na to da je jedan osumnjičen i za pranje novca, u istragu su bili uključeni i Ured za sprječavanje pranja novca, Interpol i hrvatska policija, a surađivali su i s bankama od kojih su izuzeli svu dokumentaciju o računima koje su otvarala trojica Nigerijaca. S obzirom na pojačane antiterorističke aktivnosti, iako nam to službeno nije potvrđeno, može se pretpostaviti da se provode daljnje aktivnosti kako bi se ustanovilo je li možda cijela operacija izvedena s ciljem financiranja međunarodnog terorizma ili je posrijedi običan kriminalni naum trojice prevaranata.