Шахтинец заплатит штраф в 800 000 рублей

С  2010 по 2013 год мужчина создал тринадцать подконтрольных ему организаций для перевода безналичных денежных средств в наличные.  Незаконную банковскую деятельность он осуществлял вместе с двумя помощниками через подставные фирмы. Участники преступной группы обналичивали денежные средства юридических лиц, изготавливая от имени директоров подконтрольных фирм поддельные платежные поручения и другие документы для придания законного вида фиктивным сделкам по оказанию услуг и поставке товаров. В результате этой преступной деятельности получен незаконный доход в общей сумме 21 421 712 рублей.

Приговором Шахтинского городского суда мужчина признан виновным. Он проведет семь лет  в исправительной колонии общего режима и заплатит штраф — 800000 (восемьсот тысяч) рублей.

Двое его подельников приговорены к двум годам лишения свободы условно и освобождены по амнистии в соответствие Постановлением Государственной Думы от «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов».