19 миллиардов гривен утекли за рубеж с помощью «ПриватБанка»

В соответствии с решением Печерского районного суда Киева от 29 июля 2016 года, в настоящее время проводится досудебное расследование по уголовному делу о присвоении должностными лицами «ПриватБанка» денежных средств в особо крупных размерах.
Деньги были выделены НБУ на рефинансирование банка, однако, злоупотребляя служебными полномочиями, его сотрудники с помощью специально разработанной схемы незаконно завладели 19 миллиардами гривен.
По данному факту сотрудниками Главного следственного управления Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело, а впоследствии наложен арест на несколько расчетных счетов «ПриватБанка».

Как установлено материалами судебного следствия, должностные лица банка выдали более сорока подконтрольным им же предприятиям с иностранными учредителями во главе кредиты на товар. В соответствии с подписанными договорами, кредитование должно было осуществляться под залог имущественных прав на общую сумму от 18 до 73 миллионов долларов США.

[democracy id="3"]Заключив несколько сделок сомнительного характера, они произвели стопроцентную предоплату и перечислили указанные денежные средства на счета учредителей, не являющихся резидентами Украины. Согласно условиям договоров, последние должны были поставить в Украину некий товар, однако до настоящего момента этого не произошло. Все украденные денежные средства также до сих пор не были возвращены.
По мнению суда, должностные лица «ПриватБанка» обязаны были контролировать возмещение возможных убытков по данным договорам, однако это не было сделано.
Примечательным является то, что заемщиков многое связывает с самим банком. Некоторые из них имеют одних и тех же учредителей, совместных юристов и даже одинаковый адрес прописки.
Представители пресс-службы «ПриватБанка» сообщают, что его сотрудники в полной мере оказывают содействие следственным органам суда и прокуратуры. Для установления объективной истины приватовцами также предоставляется любая информация и все необходимые документы. Кроме того, они считают, что изложенные в решении суда обстоятельства пока только являются предметом досудебного расследования, а не установленными фактами.

Не исключается и возможность того, что данное дело является политически заангажированным, поскольку представители НБУ говорят, что никаких заявлений о присвоении сотрудниками ПАО КБ «ПриватБанка» 19 миллиардов гривен, выделенных на рефинансирование, в органы Генеральной прокуратуры Украины они не подавали.

Регулятор также подтвердил, что кредитное обслуживание финучреждения осуществляется в соответствии с согласованным графиком, и только за первые шесть месяцев 2016 года задолженность банка сократилась на 2,7 миллиарда гривен.

Следует отметить, что абсолютно все участники судебного расследования заявляют о своей готовности сотрудничать со следствием для объективной оценки всех обстоятельств дела и установления истины.
Маргарита Мирошниченко
Фото: finbalance.com.ua
Присоединяйтесь к группе «Кто есть кто» в ВКонтакте и следите за обновлениями!