Трое из г. Шахты обналичили 21 млн рублей, сделав «прачечную» из 13 фирм

Жителей города Шахты обвинили в обналичивании крупной суммы денег. Максим Дивин, по версии следствия, создал 13 подконтрольных ему организаций в период с 2010 по 2013 годы.

Максим привлек к незаконной деятельности Алексея Бабченко и Наталью Михайлову.

Через подставные фирмы осуществлялась незаконная банковская деятельность. Участники преступной группы обналичивали деньги юридических лиц, изготавливая от имени директоров подконтрольных фирм поддельные платежные поручения и другие документы для придания законного вида фиктивным сделкам по оказанию услуг и поставке товаров.

В результате был получен незаконный доход в 21 млн 421 тысячу рублей, сообщает прокуратура г. Шахты.

Группу обвинили в «осуществление банковской деятельности без регистрации» и в «изготовлении в целях сбыта и сбыте поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами».

В ходе обысков были изъяты 16 млн 528 тысяч рублей, которые конфискованы и обращены в доход государства.

Шахтинский городской суд признал Дивина виновным, дав 7 лет исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему придется заплатить штраф в 800 000 рублей.

Бабченко получил 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.

Михайлова 3 годам условно с испытательным сроком на 2 года.

При этом, по амнистии в связи с «70-летием Победы в Великой Отечественной Войне» Михайлова и Бабченко освобождены от назначенного наказания.