Следком: Через фирмы Эповой в Чите прошло около 1,4 млрд. рублей

Оглашен приговор в отношении Светланы Эповой – 41-летней жительницы Читы, которая обвинялась в незаконной банковской деятельности: 2,5 года лишения свободы и штраф в сумме 300 тысяч рублей. Следствие доказало многочисленные эпизоды преступной деятельности Эповой и девяти ее активных помощников, также проживающих в краевой столице. На протяжении пяти лет через подконтрольные ушлым финансистам фирмы-однодневки «перегонялись» сотни миллионов рублей. Откат за «обналичку» Эповой и ее сподвижникам составлял пять процентов.

 

Как сообщили «Вести-Чита.Ру» в пресс-службе СУ СК по Забайкальскому краю, 2009-2013 годах в городе Чите Эпова и другие обвиняемые помогали предпринимателям и юридическим лицам уклоняться от уплаты налогов, оказывая им услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. Предприниматели и фирмы переводили деньги на счета фирм-однодневок, подконтрольных Эповой. Затем обвиняемые изготавливали поддельные документы о выполненных работах, услугах или поставленных товаров, обналичивали деньги и возвращали их обратно. В качестве вознаграждения за свои услуги члены группы брали по пять процентов от суммы обналичивания. По данным следствия, за четыре года через счета подконтрольных Эповой фирм-однодневок прошло около 1,4 млрд. рублей, а незаконный доход участников организованной группы составил 54 млн. рублей.

 

Уголовное дело в отношении Эповой и ее помощников, некоторые из которых имели экономическое и финансовое образование, было возбуждено и расследовалось по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность, причинившая крупный ущерб государству, совершённая организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере.

 

Реальный срок, помимо Эповой, получил еще один активный участник ОПГ (два года лишения свободы). Остальные отделались условными сроками, которые к тому же были нивелированы в связи с амнистией.