В криминальных схемах нарисовались голубые фишки // МВД расследует дело о незаконных операциях более чем на 3 млрд рублей

Тверской суд Москвы поместил под домашний арест двух фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Это стало результатом работы сотрудников ГУЭБиПК и следственного департамента МВД РФ, которым удалось вскрыть новый способ незаконного обналичивания денежных средств и их вывода за границу — с использованием подконтрольных инвестиционных и брокерских организаций.