Теория фикций: москвич возглавил почти две тысячи компаний
«Известия» выяснили, какое максимальное число компаний возглавляют номинальные директора, — люди, которые лишь формально занимают должности, решений не принимают, но помогают уйти от ответственности настоящим руководителям. Сейчас самое большое число организаций в стране (1749) возглавляет физическое лицо — Дмитрий Сумкин, он числится в компаниях либо генеральным директором, либо учредителем. При этом в разговоре с «Известиями» он сообщил, что никаким «номиналом» не является, просто когда-то потерял паспорт. На кого зарегистрированы еще тысячи компаний, как ищут номинальных директоров и какова их ответственность за проблемы компаний — в материале издания.
Лидеры по количеству компаний
Рекордсменом по количеству фирм, оформленных на одно физическое лицо, оказался Дмитрий Сумкин. Мужчина значится руководителем 1749 компаний, из них учредитель он 1148 компаний, следует из данных базы «Руспрофайл» (аналитики компании сделали для «Известий» подборку данных о 50 физических лицах, на которых числится самое большое число различных компаний). Такое большое количество компаний в его послужном списке говорит о том, что он не настоящий руководитель, а так называемый номинальный директор.
Номинальный или фиктивный директор — это человек, который взял на себя обязательство числиться главой, а иногда и учредителем юрлица. Об этом «Известиям» напомнил гендиректор юридической компании «Кешоков, Битуева и партнеры» Кантемир Кешоков.
— Фактически он не выполняет никаких функций, присущих настоящему директору, — он просто числится в качестве руководителя во всех документах организации, из чего возникает ответственность, — пояснил он. — Его могут попросить оформить электронную подпись руководителя и передать ее фактическому главе, который получит весь спектр прав, не фигурируя никак в официальных документах и отчетности.
Многие из компаний Дмитрия Сумкина уже ликвидированы, а часть продолжает работу. Все они разных направлений: НКО, медицина, транспорт, строительство, лесозаготовка и другие виды деятельности. Как выяснили «Известия», первые фирмы на него оформляли еще в 90-х годах.
С тех пор бизнесмен широкого профиля не разбогател, живет в Измайлово и обслуживается в обычной поликлинике. А на всем списке его фирм числятся 156 арбитражных дел общей суммой исков на 2,6 млрд рублей.
— Потерял паспорт, вот и всё, спросите об этом у милиции, я туда писал заявление, — заявил «Известиям» Дмитрий Сумкин.
Еще одним лидером «номиналов» стала Елена Ахлебинина, с ней пообщаться не удалось. По данным «Руспрофайла», на женщине числится больше тысячи фирм, практически во всех она указана в качестве учредителя — все они уже ликвидированы. Среди видов деятельности оптовая торговля, производство мыла, ЧОП, аренда, радиовещание и прочее.
Расположение компаний тоже разнообразное — чаще всего встречаются Москва и Московская область. Есть Красноярский и Ставропольский края, Новосибирская, Нижегородская, Рязанская, Тульская, Ростовская, Тверская области, Якутия. Всего 22 региона.
На ее фирмы были поданы 46 исков на сумму 46 млн рублей.
Еще один из представителей топ-5 списка номиналов — Александр Калинин — оформлен учредителем в 1152 компаниях, в 855 из них он указан руководителем. Всего две из них еще действующие — обе соцфонды, расположенные в Москве. Остальные фирмы ликвидированы, занимались торговлей, производством труб, турпутевками, парикмахерскими услугами, сувенирами, фармацевтикой и множеством других видов деятельности. Находились «бизнесы» в 26 регионах России. Против них подано 974 иска на общую сумму 5,7 млрд рублей. Пообщаться с этим «номиналом» «Известиям» не удалось.
Учредителем 821 и руководителем 611 организаций оказался житель Татарстана Роберт Садыков. Функционирует только одна, при это объем акций, который принадлежит «номиналу», составляет всего 0,99%, или 100 рублей. Занимается правом и налоговым консультированием.
Остальные уже ликвидированные фирмы располагались в 46 регионах, а в судах рассматривается 735 арбитражных дел на 6,3 млрд рублей. Вели деятельность компании в сферах растениеводства, производства птицы, переработки рыбы, печати, изготовления кирпича и других. Всего 220 направлений.
Замыкает пятерку Максим Киселев. Он считается гендиректором 592 организаций и учредителем еще 745 компаний на территории 44 регионов. Действующие из них только две — предоставляющая допобразование в Москве и торгующая табаком и продуктами в Новосибирске. У фирм 687 судов на сумму 1 млрд рублей. С обоими поговорить издание не смогло.
На большинстве номиналов из списка «Руспрофайла» зарегистрировано 500–700 компаний.
«Номиналов» активно стали использовать в 90-х, напомнил «Известиям» бывший следователь Андрей Гривцов. По его словам, так скрывали настоящего владельца или прятались от кредиторов.
— Как раз в 90-е был такой аврал рейдерских захватов и было большое количество историй, когда мошеннические действия совершались с оформлением предприятия на подставных лиц, — сказал он. — Сейчас скорее используется для вуалирования фактического собственника бизнеса.
«Я не должен отвечать за это»
Нередко номинальным директорам приходится нести ответственность, вплоть до уголовной. Павел Кузнецов — гендиректор петербургской компании, автобус которой минувшей весной упал с моста в Мойку и утонул. Тогда погибли семь человек — водитель уснул за рулем, за что был осужден на шесть лет колонии.
Автобус принадлежал ООО «Такси», во главе которой и стоит Павел Кузнецов. По информации «Известий», на допросе он рассказал, что был номинальным руководителем и никаких решений по работе фирмы не принимал. За подпись ему якобы заплатили 13 тыс. рублей. На Кузнецове, как и на типичных подставных гендиректорах, десятки фирм в Петербурге и Москве, в Алтайском и Хабаровском краях, в Иркутской и Нижегородской областях.
Очередного «номинала» установили в Санкт-Петербурге — 4 августа в доме 44/1 на Большой Зелениной произошло частичное обрушение кирпичной кладки несущей стены, когда компания «СтройПроект» занималась капремонтом. Из-за этого в здании появились трещины, которые расползлись по всем шести этажам. Через несколько часов разрушился дымоход. Тогда вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин заверил, что капремонт продолжается, но в ту же ночь обрушился подъезд.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности причинение крупного ущерба.
В ходе расследования выяснилось, что гендиректором фирмы «Эксперт проект», которая занималась реконструкцией дома, был Сергей Андреев. Много лет назад мужчину за 15 тыс. рублей нанял владелец компании Александр Костылев. Сам Андреев работает таксистом.
— Он зарабатывает деньги, не я, — сказал он. — Я не должен отвечать за это, ну? Он как делает, так и делает, а я просто, просто на бумаге.
На Тихонова оформлено еще десяток фирм, расположенных в Саратовской, Архангельской, Новосибирской, Кемеровской и других областях.
Впрочем, ООО «Эксперт проект» за последний год заключило госконтракты на 10 млн рублей и госзакупки на 17 млн рублей при общей задолженности по налогам в 1,7 млн рублей.
Еще одна трагедия произошла 9 февраля 2023 года в многоквартирном доме на улице Линейной в Новосибирске. Тогда в одной из квартир дома произошла утечка газа, который взорвался, обрушив несущие конструкции дома и вызвав пожар. Погибли 15 человек, еще 11 человек получили травмы.
На скамье подсудимых Евгений Кавун и Ирина Урбах. Они, представляясь сотрудниками газосервисной компании «Межрегионгаз Сервис», занимались заменой газового оборудования в квартирах, не имея необходимых знаний и допуска на выполнение работ.
Как выяснили «Известия», рядом с ними рискует оказаться и директор газовой компании. Зарегистрирована она в Омске, но действовала по всей Сибири. Оформлена на «номинала» Павла Мочула. Но после трагедии мужчина поменял фамилию. «Известиям» удалось найти его, но комментировать свой статус он отказался.
Какую ответственность несут «номиналы»
Назначение «номинала» в качестве руководителя компании — частое явление в отечественном бизнесе, отметил гендиректор юридической компании «Орион» Дмитрий Пушкарский. По его словам, фиктивный глава фирмы чаще всего назначается, чтобы сокрыть информацию о реальных руководителях, уклониться от ответственности за деятельность компании, в том числе от уплаты налогов и долгов.
«Номинал» не принимает участия в коммерческой деятельности компании и обычно даже не знает, чем она занимается, добавил Кантемир Кешоков.
— Его основная задача — отвечать за «принятые им решения», — подчеркнул он.
Чаще всего на такую «работу» соглашаются безработные и студенты или родственники, друзья реальных владельцев или руководителей — за свои номинальные функции они получают вознаграждение. Ищут незнакомых фиктивных руководителей в даркнете или на других ресурсах, добавил Дмитрий Пушкарский.
— Несмотря на формальное отсутствие реальных полномочий, номинальные директора несут полную юридическую и финансовую ответственность за деятельность компании, — напомнил эксперт. — Если компания нарушает закон или не выполняет обязательства, именно директор может стать объектом проверок и расследований со стороны госорганов и кредиторов.
«Номиналу» может грозить гражданская, административная или даже уголовная ответственность, а также субсидиарная за возникшие долги компании, рассказал Кантемир Кешоков.
— Если номинальный директор вовремя заявит, что не является реальным руководителем компании, то ему также может грозить ответственность, — сказал юрист. — Но с учетом возможного смягчения наказания всё зависит от размера ущерба и позиции правоохранительных органов.
Дмитрий Пушкарский добавил, что налоговая отслеживает таких «номиналов» на предмет «массовости». Если человек является директором более пяти фирм, он может попасть в этот реестр.
— Массовость директора является одним из признаков фиктивности деятельности фирмы, — отметил эксперт.
Субсидиарная ответственность
Выступавшая в прошлом номинальным членом совета директоров рассказала «Известиям» о том, как едва не попала под субсидиарную ответственность, когда реальный учредитель решил обанкротиться. Компания занималась добычей песка.
— Мой бывший однокурсник пригласил меня обслуживать его фирму в качестве юриста, — рассказала она. — Он был и генеральным директором, и акционером с 60% акций. Сказал, что хочет создать совет директоров, и предложил мне принять участие. Еще одним участником стал его друг детства, который никогда не появлялся в нашей компании, и родственник жены.
Номинальный совет директоров, как подчеркнула собеседница, состоял из обычных сотрудников компании: айтишника, юриста, менеджера по закупкам и его брата.
Она занималась оформлением всех документов, в том числе протоколов «номинального» совета директоров, собирала со всех подписи. При этом участники могли не появляться в фирме ни разу.
— Мы не получали каких-то дополнительных денег за номинальность, всё было в рамках приятельских отношений, — рассказала женщина. — Но до того момента, пока директор не решил закрыть фирму из-за долгов через процедуру банкротства. Мы попали под проверку налоговой, и она обнаружила недостачу организации в 7 млн рублей. Налоговая сразу вступила в дело в качестве кредитора, а конкурсный управляющий подал заявление о субсидиарной ответственности каждого из номинальных членов совета директоров.
Ей ответственности в итоге удалось избежать, а вот другим участникам пришлось расплачиваться за долги компании.
Силовики и налоговая всё же пытаются контролировать рынок «номиналов». Например, в Татарстане в 2024 году региональное управление ФНС направило более 130 материалов в правоохранительные охраны — вынесено 34 приговора, сообщили в республиканском ведомстве.
«Известия» направили запрос в ФНС и МВД с просьбой рассказать о механизмах выявления «номиналов» и какие новые меры противодействия разрабатываются, а также какая ответственность может грозить.
ФНС регулярно призывает граждан быть бдительными и напоминает, что согласие стать номинальным директором может грозить уголовным и административным преследованием. «После регистрации вы не будете знать, чем в действительности занимается фирма, но как директор будете нести ответственность, — отмечали в ФНС. — В связи с этим регистрирующие органы предупреждают: не соглашайтесь на такую «работу», так как «бесплатный сыр» может превратиться в судимость и большие проблемы не только для вас, но и для ваших близких родственников».
Если же произошло несанкционированное использование документов физлица, то в ведомстве рекомендуют обратиться в любой ближайший налоговый орган в отдел регистрации и учета налогоплательщиков либо в правоохранительные органы.