Фейковая криптовалюта ФБР помогла поймать мошенников

Власти заявили, что воспользовались новым подходом против старых схем. У злоумышленников изъяли больше 25 млн долларов.

Власти США создали подставную криптовалюту, чтобы с ее помощью поймать группу мошенников. Ее разработали в Федеральном бюро расследований (ФБР). Криптовалюта получила название NexFundAI.

Министерство юстиции США возбудило большое уголовное дело против 18 человек и компаний. Их обвинили в манипулировании рынками криптовалют, а также искусственном повышении стоимости токенов. По данным властей, фигуранты проводили фиктивные сделки, чтобы создать впечатление активного торгового рынка.

В ведомстве сообщили, что компании ZMQuant, CLS Global и MyTrade занимались фиктивной торговлей или сговорились для этой цели от имени NexFundAI. Этот токен на основе Enthereum создали в ФБР. Правоохранители разработали его с помощью свидетелей, которые пошли на сотрудничества с властями.

По данным министерства, мошенническая схема была устроена следующим образом. Например, один из связанных с MyTrade лиц заявил промоутерам NexFundAI, что эта компания лучше конкурентов. Все благодаря контролю схемы pump and dump, то есть увеличения стоимости криптовалюты при помощи ложных рекомендаций с последующим обвалом. NexFundAI был на торгах лишь один день, 31 мая 2024 года.

В ФБР отметили, что расследование дела — «новый поворот в финансовых преступлениях старой школы». В обвинительном заключении прокуроры отметили, что pump and dump — «схема вековой давности». Всего Министерству юстиции США удалось изъять 25 млн долларов мошеннических доходов. Средства собираются вернуть инвесторам. Также по уголовному делу задержали главу компании-маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина. Его задержали в Португалии по запросу США.