Антиотмывочная система «окрасила» селлеров // Какую схему используют продавцы для обналичивания средств через маркетплейсы

Финразведка сообщила о рисках обналичивания через маркетплейсы. Предупреждения о возможности незаконных операций были разосланы банкам, заявил РБК представитель Росфинмониторинга. Кредитные организации с августа также фиксируют рост числа сомнительных трансаций с участием онлайн-площадок. Торгующие там юрлица и ИП стали чаще «окрашиваться» антиотмывочной системой ЦБ «Знай своего клиента». Как сообщил источник издания, банки присваивают селлерам средний или высокий уровень риска. Поводом может стать, к примеру, «запутанный характер сделки» или ситуация, когда продавец управляет счетами несвязанных между собой компаний с одного устройства.